Деньги на добрые дела
Алтайский край
Иркутская область
Кемерово
Красноярский край
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Новосибирская область
Омская область
Республика Хакасия
Томская область
Вы здесь:
Адреса офисов

Обязанности:

  • Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ;
  • Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации;
  • Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и определении уровня риска возможности осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Участвовать в работе по проверке информации о клиенте или его операциях для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  • Участвовать в осуществлении управлением риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в зависимости от оценки риска клиента и риска использования услуг Организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Формировать и представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;
  • Осуществлять переписку (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействовать по вопросам, возникающим в процессе работы по ПОД/ФТ, с соответствующими уполномоченными подразделениями Банка России, другими уполномоченными органами и клиентами Организации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

Требования:

  • Наличие высшего юридического или экономического образовании;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года

Условия:

  • Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ;
  • Белая заработная плата;
  • График работы 5/2, с 09:00 — 18:00.